美国银行因反洗钱违规被罚12.1亿美元

美国财政部13日宣布，对美国银行处以总额超12.1亿美元（约合人民币81亿元）罚款，理由是该行在反洗钱和遵守制裁禁令方面存在违规。这成为美财政部史上第三大罚单。

美国财政部指出，美国银行未能及时上报超50亿美元的可疑交易，其中超10亿美元涉及国家安全和其他高优先级非法金融风险，因此被罚12亿美元。这笔罚款包含将拨付至美国财政部下属货币监理署的7.5亿美元，该金额也是货币监理署有史以来最高的民事罚单。另外，美国财政部下属外国资产控制办公室与美国银行达成1160万美元的和解协议，原因是该行涉嫌违反多项制裁项目。

猜你喜欢

▌本文来源：央视财经（ID：cctvyscj）

你会关注

苹果，又上新了！

伍浩被“双开”

霍尔木兹海峡，再传新消息！

外资涌入，加码中国！

“三桶油”，集体上涨！

监制/李想 刘阳

主编/武洋

记者/吕博慧 编辑/孙永慧

转发，关注！

作者: 央视财经

查看原文 →