泰国：个人现金存款超500万泰铢需证明来源，加强稳定币监控

【泰国银行要求个人现金存款超 500 万泰铢需证明来源，并加强对稳定币交易监控】 Foresight News 消息，据 Thenationthailand 报道，泰国将要求个人存入超 500 万泰铢（约 15 万美元）的现金时，须核实资金来源。该干预措施扩大了商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易方面的合规责任，直接防止受监管实体助长系统性腐败或影子经济。此外，泰国中央银行与证券交易委员会（SEC）联合开展审计工作，重点关注 USDT，以识别和阻止非法资金流动。此次打击行动还包括加强对贵金属交易的控制，要求银行报告可疑模式，例如快速的数字购买和当天的实物提现，以打击洗钱活动。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/108526