泰国央行拟加强大额现金审查，关注USDT交易

据 The Nation 报道，泰国央行（BOT）计划于第四季度进一步打击“灰色资金”和非法资金流动，要求个人存入 500 万泰铢（约合 15 万美元）及以上现金时，正式说明并核实资金来源。在数字资产方面，泰国央行正与泰国 SEC 利用数据分析审查高额稳定币交易，重点关注 USDT。监管机构称，部分交易可能通过隐藏实际所有人或绕过境内汇款渠道转移资金，相关调查结果已提交泰国 SEC 采取进一步监管和执法行动。