泰国拟审计USDT交易，加强反洗钱监管

泰国央行正在考虑出台新规，要求任何单笔现金存款达到 500 万泰铢（约合 15 万美元）及以上的个人或机构，必须提供资金来源证明。

该举措属于泰国央行第四季度的合规强化行动，该行动还将 $USDT（Tether）交易纳入与证券监管机构的联合审计范围。

泰国为何重点关注 USDT？

泰国央行行长 Vitai Ratanakorn 表示，上述措施旨在打击国内“灰色经济”。据《Thansettakij》报道，这项行动已将泰国央行此前针对灰色资金的合规清查范围扩展至数字资产领域。

Vitai 此前在 1 月份透露，约有 40% 在泰国本地平台出售 $USDT 的用户为外国人。他指出，这些外国主体本不应在泰国境内参与运营相关业务。

目前，泰国央行正与泰国证券交易委员会（SEC）协作，重点审核异常大额 $USDT 交易。监管部门已发现部分交易存在规避信息披露或通过非常规金融渠道转移资金的嫌疑。

关注我们的 X 账号，实时掌握最新动态

现金与贵金属监管全面收紧

本次推出的存款规定，与此前针对大额取现的合规措施形成互补。自 4 月起，超过 500 万泰铢的大额取现已实施更严格的尽职调查。此后，大额取现总额同比下降了 35%。

目前，泰国央行正在对相关法律框架进行评估，为发出该存款要求做准备。

“此外，泰国央行还在研究大额纸币兑换的合规措施——例如大量 1,000 泰铢纸币兑换成 100 或 500 泰铢纸币——未来或将要求客户说明交易原因。”相关报道如是指出。

与此同时，泰国央行也进一步加强了对黄金交易活动的监管，以防止黄金交易对泰铢汇率造成冲击，并及时发现可疑资金流动。

“我们当前推行的合规措施并非权宜之计，而是需要长期、多策略并行推进。”行长 Vitai 强调。

接下来的一个季度，将成为泰国央行扩展监管边界的重要考验期。

订阅我们的 YouTube 频道，观看行业领袖与资深记者带来的深度观点解读

The post 泰国加强监管拟审计 USDT 交易 appeared first on BeInCrypto Chinese.