美财政部制裁两家伊朗加密交易所

美国财政部已对两家伊朗数字资产交易所 Shelbit 与 Aban Tether，以及网络运营者 Siavash Kayvanpour 实施制裁，原因系其与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密货币转移活动。

美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于本周五公布了最新制裁名单。这也是今年美国对伊朗加密货币通道的又一轮打击。

Shelbit 网络如何转移加密资产

据 OFAC 披露，伊朗革命卫队相关加密货币地址向 Shelbit 交易所汇入超 100 万美元资金。随后，Shelbit 又将逾 200 万美元转回革命卫队的钱包。

Iran 籍运营者 Kayvanpour 在格鲁吉亚主导 Shelbit，并在波兰及阿联酋注册了一系列空壳公司。他的钱包向伊朗最大加密货币交易所 Nobitex 汇出超 200 万美元。值得注意的是，OFAC 已于今年 6 月将 Nobitex 列入制裁名单。

OFAC 还指出，Shelbit 曾为以波斯语为主的赌博网络清洗数千万美元。路透社早前报道，Shelbit 曾向币安（Binance）划转 6.76 亿美元资金。

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Aban Tether 与美方对伊制裁行动

Aban Tether 是另一家位于伊朗的本地交易所，曾与已被制裁的平台 Nobitex、Wallex、Bitpin 与 Ramzinex 等机构完成数百万美元交易。美国财政部依照第 13902 号行政命令对其实施制裁，该命令针对所有在伊朗金融领域开展业务的企业。

“无论是美元、里亚尔还是加密资产，财政部都将追踪并摧毁非法金融网络。”——财政部长 Scott Bessent 如是指出。

此举进一步加大了美国以国家安全总统备忘录 2（NSPM-2）为基础对伊朗施加的最大压力行动。以往，稳定币发行方面对 OFAC 制裁名单时，往往迅速响应，第一时间冻结相关伊朗钱包。