美国制裁两家伊朗加密交易平台，指控协助规避制裁

⚡️美国制裁两家伊朗加密交易平台，指控其协助规避制裁 BlockBeats 消息，8 月 8 日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁两家伊朗加密货币交易平台 Shelbit 和 Aban Tether，进一步扩大特朗普政府针对伊朗金融网络的「经济愤怒」（Economic Fury）行动。 美国财政部指控，两家交易所被用于大规模转移加密资产、规避美国制裁，并为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其他被美国认定为恐怖组织的实体提供支持。 OFAC 同时制裁了 Shelbit 运营者 Siavash Kayvanpour，以及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋控制的多家公司。 美国财政部表示，与伊朗革命卫队相关的钱包曾向 Shelbit 发送超过 100 万美元加密资产，并从该交易所收到超过 200 万美元资金。此外，与 Kayvanpour 相关的钱包据称还向伊朗最大加密交易所 Nobitex 转移超过 200 万美元。 美国财政部称，Shelbit 还为一个由 2000 多个博彩网站组成的网络提供服务，该网络涉嫌通过加密资产洗钱数千万美元。 此次制裁发布前，路透社曾调查发现，过去两年 Shelbit 处理交易规模至少达到 40 亿美元，其中涉及伊朗博彩网络、伊朗央行及与革命卫队有关联的实体。数据显示，Shelbit 关联钱包期间向币安转入至少 6.76 亿美元，其中约 5.4 亿美元发生在迪拜虚拟资产监管局（VARA）因无牌经营对其处罚之后。 此外，OFAC 还制裁了伊朗交易所 Aban Tether，称其处理了涉及 Nobitex 以及 Wallex、Bitpin、Ramzinex 等此前已被制裁平台的数百万美元交易。 原文链接 https://m.theblockbeats.info/flash/360488