美财政部制裁8家加拿大汇兑商涉伊朗洗钱与毒品资金

美國財政部依第 13902 號行政命令，把 8 家註冊於加拿大的貨幣服務業者列入制裁名單，指其替伊朗把里亞爾換成加密貨幣、繞過美元體系；名單中多家同時經手加拿大毒梟的毒品金流。

（前情提要：美財政部切斷 MEXC 與美國金融系統相關金流！指出 167 億美元非法活動）

（背景補充：美財部制裁伊朗四大加密交易所！Nobitex 首當其衝，佔全國一半交易量）

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）在美東時間 11 月 6 日宣布，依第 13902 號行政命令，將 8 家註冊於加拿大的貨幣服務業者列入制裁名單。根據美國財政部公布的制裁內容，這些公司替客戶把伊朗里亞爾與其他貨幣兌換成數位資產，讓涉及伊朗的國際交易得以完成，等於替德黑蘭開了一條不經過美元體系的資金通道。

這些業者的數位資產地址，除了與受制裁的伊朗交易所往來，部分更直接連上伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關地址。美國財政部長貝森特在書面聲明中表示，加拿大不能成為替伊朗政權及其代理勢力提供制裁規避服務的避風港，財政部會在世界任何地方追查並切斷伊朗政權的金融通道。

這波名單是代號「Operation Economic Outcast」行動的最新一波。該行動在 2026 年 8 月啟動，主軸是切斷支撐伊朗政權與 IRGC 的經濟命脈，其中加密貨幣被美國財政部認定為德黑蘭規避制裁的首選工具。

8 家業者分布安大略與卑詩兩省 這輪被指定的 8 家實體，多數以「匯兌」為招牌，同時兼做數位資產買賣： 名單裡的 8 家實體分布在安大略省與卑詩省。卑詩省的有 1380079 BC Limited（以 Amin Exchange 名義營運）與 NIA Nations Currency Ltd；其餘 6 家都在安大略省，包括 Diverse Trade Inc（Million Exchange）、Top PC Technician Inc（與 1380079 BC Limited 關係密切、共用 Amin Exchange 品牌）、2397639 Ontario Ltd（Farah Exchange）、CCC Inc、B Galaxy Inc（Cryptoyal）與 Darvish Exchange。

這些公司多數以「匯兌」為招牌，同時兼做數位資產買賣。

財政部對其中幾家的行為描述相當具體。Million Exchange 主打把伊朗里亞爾換成其他貨幣、並替客戶管理數位資產，其地址曾把數十萬美元等值的資產送往 IRGC 或恐怖主義相關地址；NIA Nations 除了數位資產兌換，還宣傳可把錢從伊朗匯到加拿大，其地址與 IRGC 相關地址及 Nobitex、Wallex、Ramzinex、Bitpin 都交易過；Darvish Exchange 主打用比特幣換里亞爾，交易物件包括 Nobitex、Wallex、Aban Tether Exchange 與 Shelbit。

Amin Exchange 這一支則同時踩到伊朗與毒品兩條線。其地址曾收到 Shelbit 送來的數十萬美元，另在多倫多、溫哥華、蒙特婁等地清洗數以百萬計美元的毒品所得。

Farah Exchange 的地址與 Shelbit、Wallex 有數十萬美元往來，也把數千美元的數位資產送往恐怖主義相關地址、並把數百萬美元等值的數位資產轉給加國毒梟。CCC Inc 的地址同樣收過恐怖主義相關地址轉來的數十萬美元，而 B Galaxy 的 Cryptoyal 品牌直接以「不限金額」的伊朗貨幣兌換數位資產作為賣點。

加密貨幣與現金之間的實體接觸點 美國財政部在這份名單裡，把加拿大定位成伊朗資金鏈的關鍵節點。官方說明直指，加拿大境內有數百家貨幣服務業者，同時透過現金移轉系統與「現金換數位資產」兩條路徑，讓資金進出伊朗；被指定的這 8 家讓受制裁的伊朗實體繼續使用其服務，等於替伊朗政權保留了資助恐怖主義與代理勢力的財源。

財政部也提到，加拿大與國際媒體過去已多次點出部分業者的制裁規避與資恐風險，這些公司卻仍在營運，甚至多次變更公司名稱與地址以規避查緝。

這也解釋了為什麼 OFAC 要把戰線拉到匯兌商。交易所本身有下架壓力、也受到各國監管關注，但匯兌商規模小、登記鬆散，往往就是法幣與加密資產之間唯一的實體接觸點。只要這類通路還在，伊朗就能在美元體系之外維持對外支付能力。

前奧運單板選手也牽連其中 這波制裁的另一條線是毒品金流。財政部點名加拿大籍毒梟 Ryan Wedding，他曾是奧運單板滑雪選手，利用溫哥華與多倫多一帶的貨幣兌換業者清洗數以十億計的毒品所得：他派快遞員把大批現金送到這些公司，公司再把錢換成數位資產匯往海外。

Wedding 已於 2026 年 1 月落網，但在被送進美國拘留前，他已透過這批今天被指定的業者移轉了數百萬美元等值的數位資產，其中 Amin Exchange 的溫哥華分支、Million Exchange 與 Farah Exchange 都被點名經手。

這波行動由財政部金融犯罪執法局（FinCEN）與加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）共同協調，並結合美國緝毒局（DEA）的毒品調查能量。

制裁生效後，這 8 家業者在美國境內、或由美國人持有與控制的財產全部凍結，且被制裁實體直接或間接持股達 50% 以上的公司一併凍結；未經許可，美國人不得與其進行任何交易。違反美國制裁的美國與外國人，都可能面臨民事與刑事責任，民事部分還採嚴格責任原則。