美 OFAC 制裁 TdA 犯罪网络，7 个 TRON 地址涉 ATM 劫持
美 OFAC 制裁 TdA 相关 ATM Jackpotting 网络，7 个 TRON 地址被列制裁名单
推荐理由
OFAC 直接制裁链上地址并披露具体洗钱路径，对加密合规与反洗钱从业者有明确参考价值，建议关注相关地址的链上动态及合规风险。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁与 Tren de Aragua（TdA）相关的 ATM“Jackpotting”犯罪网络，并将 7 个 TRON 地址列入制裁名单。美国财政部称，该团伙通过在 ATM 中植入恶意软件，远程强制机器吐出现金，再利用加密货币转移和洗白所得；截至 2025 年 8 月，美国已报告逾 1,500 起此类攻击，损失约 4073 万美元。Chainalysis 称，这 7 个地址累计流入约 610 万美元，交易以 TRON 上的稳定币为主；其交易对手与墨西哥、哥伦比亚贩毒集团及委内瑞拉洗钱网络使用的部分基础设施存在关联。OFAC 此次行动共针对 10 个与该网络有关的个人及实体。（TheDefiant）
更进一步：量化金融体系
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