币安未涉伊朗洗钱案但遭6100万美元冻结

币安（Binance）联席首席执行官 Richard Teng 周二表示，美国针对伊朗石油资金的没收案件，并未针对币安提起诉讼，也未指控币安存在任何不当行为。

曼哈顿检察官本周一提起诉讼，要求没收约 6 100 万美元加密货币，称这些资金源自受制裁伊朗原油的黑市交易。

美国司法部指控细节

美国司法部（DOJ）表示，Blessed Trust 和 Hexa Whale 两家中国公司，通过币安的交易账户对石油所得资金进行洗钱。BeInCrypto 已于本周一 报道了该没收诉讼。

Blessed Trust 以财富管理公司自居，Hexa Whale 则声称为大宗商品经纪商。检方指出，一个被称为 Entity A 的钱包集群累计转移了逾 15 亿美元伊朗石油相关资金。

诉状称，其中部分资金流向了伊斯兰革命卫队（IRGC）——该组织被美国认定为恐怖组织。

美国副检察官 Sean Buckley 宣布了此次行动。值得注意的是，本案中币安未被列为被告。民事没收诉讼仅为检方指控，具体是否成立需由法院裁决。

币安回应

Teng 表示，币安对任何违反制裁的行为“零容忍”，绝不允许受制裁个人在平台上交易。

他还透露，自相关问题被提出以来，币安一直积极配合执法部门，并在发现涉嫌非法资金流动风险时会第一时间冻结涉事账户。

“如果你试图利用加密行业绕开法律，我们一定会找到你，冻结你，并将你移交给相关执法部门。”Teng 在 社交媒体上表示。

今年 3 月，Teng 曾公开反驳美国参议院关于币安涉嫌为伊朗洗钱 20 亿美元的说法，称其“失实且具毁谤性质”。2023 年，币安因违反美国制裁规定认罪，并支付了 43 亿美元罚款。

目前，该案由美国纽约南区联邦地区法院审理，最终将由法官裁定相关资金是否应被没收。

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