OFAC制裁Xinbi担保：涉诈骗洗钱，累计处理超240亿美元

吴说获悉，美国财政部 OFAC 9 月 9 日宣布制裁中文担保交易平台 Xinbi Guarantee，以及为其提供技术和数字货币服务的 Anwen Technology 和 SafeW Technology；美国司法部同日扣押其相关基础设施和数字资产钱包。财政部称，Xinbi Guarantee 自 2022 年前后成立以来已处理超过 240 亿美元的数字资产和法币交易，主要为东南亚诈骗中心、洗钱网络和网络犯罪团伙提供托管、支付及交易服务，其平台还曾被朝鲜黑客和部分已受 OFAC 制裁实体使用。此次制裁后，相关实体在美国境内或由美国人士控制的资产将被冻结，美国人士原则上不得与其交易。