22岁新加坡籍加密诈骗首脑Malone Lam在华盛顿认罪

22 歲新加坡籍加密詐騙首腦 Malone Lam 在華府聯邦法院認罪，承認領導跨國社交工程詐騙集團，竊取超過 2.45 億美元加密貨幣。

（前情提要：吸金 18 億鎂！HyperFund 推廣者「比特幣羅尼」正式認罪，最高面臨 20 年刑期）

（背景補充：FinCEN 抓出 13 億鎂詐騙金流！揭開東南亞 3.3 萬筆加密詐騙）

新加坡籍加密詐騙首腦 Malone Lam（22 歲）

在華府聯邦法院認罪，承認領導跨國社交工程詐騙集團，竊取超過 2.45 億美元 加密貨幣。美國司法部（DOJ）週二（9 月 8 日）公布，Lam 居住在佛州邁阿密，對一項聯邦勒索共謀罪（racketeering conspiracy）表示認罪。美國聯邦檢察官 Jeanine Pirro 在官方宣告中表示：「如果你建立了一個網路犯罪帝國，我們會找到你、瓦解你的組織，並讓你承擔責任。」

使用多個偽名，夜店一晚花掉 50 萬美元 根據檢方指控，Lam 在犯罪組織中使用多個偽名，包括「Anne Hathaway」、「47074$」和「King Greavy」，負責尋找被害人、協調集團成員分工，並主導資金洗錢流程。

檢方揭露，Lam 與同夥將贓款用於極度奢華的生活：在邁阿密夜店一晚的消費就接近 50 萬美元，購買大量名牌手袋與手錶、在洛杉磯與漢普頓租豪宅、並購入多輛豪華汽車，單車價值從 10 萬美元到 380 萬美元不等。

2024 年遭起訴，同案被告已判 70 個月 Lam 不是孤軍作戰。檢方指出，他在 2024 年與共犯 Jeandiel Serrano 一同被起訴。另一名涉案被告 Evan Tangeman（同樣 22 歲）已在今年 4 月被判處 70 個月（近 6 年）刑期，罪名與洗錢有關。

Lam 目前面臨最高 20 年 監禁，下一場狀態聽證會（status hearing）已排於 12 月 8 日舉行。若最終量刑接近上限，將是近年 DOJ 針對加密社交工程詐騙開出的最高刑期之一。

社交工程詐騙：不用駭客技術，直接騙人交出錢包 這種「社交工程」（social engineering）詐騙與傳統駭客攻擊不同：攻擊者不靠漏洞入侵，而是透過電話、通訊軟體、假客服等管道，直接誘騙受害者交出錢包助記詞、私鑰或授權交易。

DOJ 近年加碼偵辦這類案件，原因很明確，社交工程詐騙的受害者多為散戶，單筆金額不高但累積極大。2023 年 FinCEN 報告曾指出東南亞就有超過 13 億鎂 的加密詐騙金流，涉及 3.3 萬筆交易。

值得注意的是，Lam 的集團不僅竊取，還把資金快速轉換成實體資產（豪宅、名車、奢侈品），這類「高消費洗錢」模式讓資金追蹤更困難，但也留下更多可追查的消費痕跡，DOJ 正是從這些奢華支出逆推回加密錢包，最終鎖定整個犯罪組織。