慢雾标记数十种汇旺担保变种及上百博彩平台资金路径

吴说获悉，慢雾旗下反洗钱追踪平台 MistTrack 针对 OKX CEO Star 关于高风险地址充值风控的表态发文补充指出，高风险资金网络并不会随着“汇旺担保”消失，而是会持续改名和迁移。目前 MistTrack 已识别并标记数十种汇旺担保变种，包括土豆担保、七天担保、福利来担保、金贝担保、新币担保等；同时已覆盖包括 BCGame、Stake、Rollbit、BetFury 等上百个博彩及体育投注平台的相关出入金地址与资金流转路径。MistTrack 建议用户在向交易所充值前，应排查自身钱包与此类高风险平台是否存在直接或间接关联，以防触发交易所反洗钱（AML）冻结或风控审查。