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韩国逮捕4人,指控其向恐怖组织转移4267 USDT
【韩国光州政府逮捕 4 人,并指控其为恐怖组织提供加密货币资金】
推荐理由
涉及加密资产用于非法资金转移的具体执法案例,对合规与链上监控有参考价值。
【韩国光州政府逮捕 4 人,并指控其为恐怖组织提供加密货币资金】 Foresight News 消息,据《韩国中央日报》报道,光州地方警察厅安全调查科于今年 4 月根据《禁止资助恐怖主义法》逮捕了四名乌兹别克斯坦人。警方称,在 2024 年 8 月至 2025 年 4 月期间,该团伙头目通过七次转账向被美国认定为恐怖组织的叙利亚组织 Katibat Tawhid wal Jihad 转账 4267 USDT。此外,该团伙头目还被指控从 KTJ 收到加密货币,并用这些钱购买了 11 辆二手车和两台挖掘机,总价值 1.7 亿韩元(约合 12.1 万美元),随后将这些车辆运往叙利亚。其他三名嫌疑人据称协助购买和出口这些车辆。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/112209
更进一步:量化金融体系
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