韩国拟修法赋予FIU直接查处未申报虚拟资产业者权力

【韩国拟修订《特金法》，赋予 FIU 直接查处未申报虚拟资产业者的权力】 Foresight News 消息，据 News1 报道，韩国国会议员 Eom Tae-young 21 日代表发起《特定金融信息法》（特金法）修订案，拟明确金融情报分析院（FIU）对未申报虚拟资产业者的直接调查与移送权限。现行法律下，FIU 对所谓「私人虚拟货币兑换所」等未申报业者缺乏明确的直接单独执法权，应对存在局限。修订案规定，任何人均可向 FIU 举报违反特金法的行为，FIU 在认定违法事实后可采取调查、分析等必要措施，并可向有管辖权的侦查机关提起告发、移送侦查请求，或提供必要信息。Eom Tae-young 议员表示，未申报虚拟资产业者存在被用于洗钱、地下钱庄、非法跨境汇款等犯罪活动的隐患，但此前因依赖相关机构间协作及移送侦查的结构，难以及时应对，这是此次发起修订案的背景。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/111400