韩国8月20日起将虚拟资产服务商大股东纳入审查

深潮 TechFlow 消息，8 月 13 日，据 News1 报道，韩国金融委员会、金融情报分析院（ FIU ）与金融监督院表示，自 8 月 20 日起，虚拟资产服务商的申报审查范围将扩大至大股东；若大股东或合规体系发生变更，需在变更前 30 天进行事前申报。

新规基于修订后的《特定金融信息法》及相关实施细则，审查内容将涵盖大股东的违法记录、财务状况和社会信用。申报材料需包括股东姓名、国籍、持股情况及股东名册等证明文件。

此外，监管部门还明确了其他申报标准，包括反洗钱岗位至少配备 4 名人员、涉及个人敏感信息的电算设备原则上应设于韩国境内，并将通过材料审查及必要时的现场检查，核实组织人员、信息系统和内部控制体系的实际运行情况。