俄联邦安全局突袭非法加密交易所，逮捕20余人

【俄罗斯联邦安全局突袭涉嫌洗钱的加密交易所，逮捕 20 余人】 Foresight News 消息，据《莫斯科时报》报道，俄罗斯联邦安全局周五表示，其与俄罗斯内政部联合行动，针对莫斯科金融区莫斯科市内的非法加密货币交易所展开一系列突袭，共逮捕 20 余人，并查处九个未经授权的资金兑换渠道，相关渠道被指控为电话诈骗团伙洗钱。俄罗斯联邦安全局称，乌克兰境内的诈骗呼叫中心利用莫斯科市灰色市场兑换处，将从俄罗斯公民处骗取的现金兑换为加密货币并转移出境，其中一名被捕人员在官方发布的视频中称，其所在办公室单日洗钱金额高达 200 万美元。被捕者多为 18 至 25 岁的俄罗斯各地青年，受雇担任信使收取受骗者现金，部分人声称自己曾以为是为联邦安全局或俄罗斯金融监管机构 Rosfinmonitoring 工作的卧底线人。俄罗斯内政部已就大规模欺诈案展开刑事调查，该罪行最高可判处 10 年监禁，俄罗斯联邦安全局表示将继续核实受害者身份以收集证据。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/110404