伊朗关联交易所6.76亿美元流入币安

据路透社报道，自 2024 年 5 月以来，至少有 6.76 亿美元加密货币自迪拜一家无牌交易所流入币安（Binance）。调查人员表示，这家名为 Shelbit 的交易所正处于伊朗规避制裁网络的核心。

其中约 5.4 亿美元资金转移发生在 2025 年 1 月迪拜监管机构对 Shelbit 实施打击之后。币安方面表示，他们无法核实这一数字。

警告发出，却无人问津

独立区块链研究员、伊朗链上活动追踪者 Rich Sanders 表示，他早在 2025 年 10 月便已就 Shelbit 向币安发出警告。

然而，资金仍在不断流入。路透社审核的数据显示，警告发出后，Shelbit 资金依旧转入币安。

币安没有透露针对相关警告采取了何种措施。其仅回应称，Shelbit 从未在平台开设账户，也未被列入制裁名单。

“当与 Shelbit 相关的用户与我们的平台发生交互时，我们的合规团队严格履行了相关程序：对账户进行调查、冻结相关资产，并向执法机关报告。” 路透社引用币安方面回应 报道。

币安同时称，第三方数据分析公司并未将相关资金流认定为高风险，但并未透露具体公司名称。

这一说法实际上难以自圆其说。2023 年 11 月，币安已认罪违反美国反洗钱及制裁法规，并被处以 43 亿美元罚款——该金额成为美国历史上最大企业罚单之一。币安也已照单买单。

检方调查发现，币安曾允许超过 8.98 亿美元的交易在美国与伊朗用户之间流转，相关交易时间为 2018 年 1 月至 2022 年 5 月。

相关和解协议亦附加了严格条件：币安需聘请第三方独立合规监察团队，期限为 3 年。

Shelbit 的上线正好赶在该合规监督期开始 6 个月后。而币安配合美国调查的程度，已成为双方争议的焦点。

名存实亡的公司，“空壳办公室”背后的 40 亿美元

Shelbit 并无官方网站，公众几乎找不到任何正常交易入口。

其在迪拜所登记的注册地址位于一扇上锁的大门后，门牌标识为“Velorix Watches Trading LLC”。该公司由 Shelbit 创始人 Siavash Kayvanpour 拥有。

今年 7 月初，路透社记者走访了这间由三间房组成的办公室，现场仅有 13 块破旧腕表、一台点钞机及三名员工。无人承认认识 Kayvanpour，腕表也并未对外销售。

尽管有关部门已展开调查，仍追踪到自 2024 年 5 月以来，通过 Shelbit 转移的资金至少高达 40 亿美元。其中，约 1.25 亿美元直接来自伊朗央行。

Shelbit 还与以色列认定为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的钱包发生过交易。另一主要交易方为伊朗最大加密货币交易所 Nobitex。

华盛顿方面于今年 6 月以打击恐怖主义融资的相关法律，对 Nobitex 实施了制裁。美国财政部表示，Nobitex 在 2025 年处理了伊朗超一半的加密货币流入，还协助伊朗政权内部人员转移资产至全球各大交易所。

Shelbit 也被指在境外承担着同样的角色。

资金链的起点

资金链条最早源自赌博活动。Shelbit 最大的客户群是 2,000 余家波斯语博彩网站。

路透社联合网络安全公司 Infoblox 绘制了这条网络关系图。在伊朗，博彩属非法行为，涉赌将面临监禁和鞭刑。伊朗法律于 2023 年更新，明确将在线博彩纳入打击范围。

尽管如此，这些博彩网站依然接入了伊朗本地支付系统，该系统由伊朗央行直接监管。

“伊朗伊斯兰革命卫队早有教训：将某事定为非法，随后同时掌控‘打击’与‘黑市’两头，才是绝佳生意。” 报告援引前美国外国资产控制办公室（OFAC）副主任 Miad Maleki 的评价如是说。

迪拜方面已采取行动。阿联酋虚拟资产监管局（VARA）于 7 月 24 日发布通告，援引阿联酋的反洗钱与反恐法，指出 Shelbit 威胁到该国金融体系的完整性。

事实上，阿联酋监管方此前也曾出手，例如今年 3 月已下令KuCoin 停止在境内的一切运营。

悬而未决的谜团

目前仍有重要疑问没有明确答案。路透社无法确认 Shelbit 在伊朗境内的实际掌控者身份。

同样也未能查明大部分加密货币最终流向何方。链上数据虽揭示了资金流转路径，但并未显示背后操盘手的具体信息。

外部压力持续升级。美国早在今年 5 月已就伊朗问题对币安施加压力。OFAC 列入制裁名单的机构，不少稳定币钱包数小时内已被快速冻结。美国财政部表示，正高度重视有关 Shelbit 涉嫌行为的相关线索。

截至发稿前，币安对 BeInCrypto 的置评请求尚未予以回应。

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