巴基斯坦FIA成立加密调查部门打击洗钱

巴基斯坦联邦调查局（FIA）已成立专门的加密货币调查部门，重点打击通过数字资产进行的洗钱和恐怖融资活动。

该部门隶属于FIA新设立的国家指挥与控制中心（NC3）。

巴基斯坦组建数字资产执法部门

FIA反恐部门主任 Muhammad Athar Waheed 博士在接受当地媒体 Dawn采访时表示，该部门聚焦于加密货币在犯罪中的应用，而非市场监管。因而，巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）仍然是唯一拥有牌照审批和监管权力的机构。

此外，Waheed 呼吁国家网络犯罪调查局（NCCIA）与禁毒局（ANF）也应组建类似的专门单位。

巴基斯坦此举反映出全球范围内打击加密货币相关犯罪的趋势。近几个月来，美国检方已对多起涉嫌加密货币洗钱、投资诈骗及其他数字资产犯罪提起诉讼。

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与此同时，巴基斯坦近年来在数字资产政策方面不断发力。去年，BeInCrypto 报道称，该国正筹建加密货币交易合法化框架。

2026年3月，巴基斯坦议会通过了《虚拟资产法》。该法案为数字金融行业建立了全面的监管框架。

新法案同时设立了PVARA。巴基斯坦国家银行随后放宽了加密企业的银行开户，这一举措废除了自2018年起长达7年内禁止受监管主体涉足虚拟资产的旧规。

目前，巴基斯坦已跻身全球最大加密货币市场之一。在Chainalysis 发布的2025年全球加密采用指数中，该国排名第三，仅次于印度和美国。

不过，尽管执法升级，宗教学者对于加密资产是否符合伊斯兰教法依旧争论不休。这一新部门的设立，为伊斯兰堡在推进监管体系完善的同时增强了执法能力，但有关加密资产合规性的教法争议尚未彻底解决。

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