加拿大反洗钱机构：大量加密场外兑换商涉嫌协助洗钱与规避制裁

据《多伦多星报》报道，加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）在内部备忘录中判断，加拿大相当一部分加密场外兑换商明知仍协助洗钱、规避制裁，相关活动主要涉及伊朗、毒品收益及跨国有组织犯罪。数据显示，2022 年 3 月至 2026 年 1 月，相关商户累计交易约 3.66 亿美元，完成约 3 万笔提现和近 4 万笔存款。Fintrac 表示，部分商户未按规定报告可疑及大额交易，并存在客户尽调薄弱、记录不一致及隐瞒业务性质等问题。2026 年以来，Fintrac 已撤销 123 家加密企业注册，并对 17 家企业处以合计 2.05 亿美元罚款，向执法机构移交 55 起案件。