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英国将伊朗革命卫队列为指定机构,加密收款或面临14年监禁
英国将伊朗革命卫队列为指定机构,加密企业相关收款最高或面临 14 年监禁
推荐理由
英国将伊朗革命卫队列为指定机构,明确加密收款可能面临刑事风险,对加密合规和制裁合规有重大影响,建议相关从业者立即评估业务风险并调整合规流程。
据 CryptoSlate,英国自 7 月 17 日起将伊朗伊斯兰革命卫队纳入《2023 年国家安全法》附表 6A。英国相关个人或企业若获取、接受或保留由该组织直接或间接提供的利益,且明知或理应知悉其来源,最高可被判处 14 年监禁。该规定未明确提及加密资产,但适用于金钱或任何有价值之物,可能涵盖稳定币及其他链上转账。由于区块链交易可能在钱包身份被识别前完成,交易所、托管机构、发行方及支付企业需记录钱包归属何时确认、当时掌握的信息及后续处置。该指定不等同于英国金融制裁,也不会自动触发资产冻结或稳定币冻结。
更进一步:量化金融体系
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