苏福尔斯加密投资者涉2000万美元欺诈被起诉

美国联邦大陪审团已正式起诉苏福尔斯加密投资人本杰明·保罗·维纳（Benjamin Paul Wiener），现年 43 岁。维纳面临 29 项与诈骗相关的罪名，检方估算其涉嫌犯罪行为导致受害者损失约 2 000 万美元。

指控内容包括电信诈骗、洗钱、银行欺诈以及加重身份盗窃。维纳已于 7 月 10 日出庭拒不认罪，并在庭审前获得保释。他的案件预计将于 9 月开庭审理。

这位加密投资人涉嫌让数十人成为金融骗局受害者

起诉书显示，维纳通过其名下公司，向投资者募集资金及数字货币，并涉嫌作出虚假陈述与伪造承诺。

检方指出，受害者遍布南达科他州及明尼苏达州各地。维纳在获得投资款后，涉嫌转移资金用以掩盖资金来源及归属。

检方表示，该案件结构与典型庞氏骗局如出一辙——当资金链吃紧或有投资者要求赎回时，维纳就会引入新投资者，用新资金偿还老投资者，并支付个人开销。

据悉，涉案资金通过银行账户与加密货币交易所流转，法币与加密资产混合转账，有效隐匿交易轨迹。

“维纳的行为导致受害人损失总计约 2 000 万美元”，检方在新闻通稿中如此指出。

关注我们的 X 账号，实时获取第一手行业速报

多家壳公司与银行欺诈案情

起诉文件显示，维纳设立并运营至少八家实体，绝大多数以“Benaiah”为名，包括 Benaiah Capital LLC、Benaiah Digital LP。此外，还包括 Aslan Management LLC 及 Runway Four10 等。

检方还单独指控维纳涉嫌欺诈当地一家银行。起诉书称，其于 2025 年 4 月通过伪造材料，从苏福尔斯一银行获取 100 万美元信用额度，并私自使用他人身份信息。

需要注意的是，上述指控目前仅为指称，维纳在司法程序终结前仍被视为无罪。他的正式庭审将于 2026 年 9 月 15 日进行。

近年来，美国针对投资者欺诈及通过加密货币转移赃款案件的联邦刑案不断增多。据司法部披露，仅 2025 年一年便有 265 名金融欺诈被告被起诉，涉案意图损失金额超 160 亿美元。

订阅我们的 YouTube 频道，获取行业领袖与资深记者的深度解读

The post 苏福尔斯加密投资者涉 2000 万美元欺诈 appeared first on BeInCrypto Chinese.