FATF报告：监管漏洞致犯罪团伙利用虚拟资产洗钱数十亿

【FATF 发布第七次虚拟资产实施情况专项更新报告，指出监管漏洞仍被犯罪团伙利用】 Foresight News 消息，金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告称，尽管越来越多国家已出台虚拟资产监管立法，但许多国家仍处于落实阶段，有组织犯罪集团正利用这些漏洞在虚拟资产领域转移数十亿美元非法所得。报告显示，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施「旅行规则」，高于 2025 年的 73%，另有 11 个司法管辖区正在推进相关实施工作。报告指出，各司法管辖区在识别从事虚拟资产服务提供商（VASP）活动的主体、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临困难，稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加，且已出现犯罪网络开发专有稳定币以抵抗资产冻结与扣押的新趋势。报告还援引案例称，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队亦于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森表示，各国政府与私营部门须加强合作，弥补监管漏洞并强化跨境协作。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/108867