土耳其检方起诉504人涉嫌8.5亿美元加密货币洗钱

据 Hürriyet Daily News 报道，土耳其伊斯坦布尔检方起诉 504 名涉嫌参与“大巴扎”洗钱网络的人员，涉案资金接近 400 亿土耳其里拉（约合 8.5 亿美元）。检方称，该网络通过空壳公司、珠宝店、外汇兑换机构、数字支付服务商及加密货币交易，掩饰非法博彩等活动所得，部分资金还被兑换为加密货币并转移至境外。检方分别寻求判处涉嫌主谋 Türker Ak 最高 34.5 年监禁、涉嫌网络管理者 Murat Dönmezoğlu 最高 31 年监禁。