巴西警方打击PCC关联加密洗钱网络，涉案近20亿美元

【巴西警方打击 PCC 关联加密洗钱网络，涉案金额近 20 亿美元】 Foresight News 消息，据 Bitcoin.com 报道，巴西联邦警察于周五发起代号为「Exchange」的行动，目标是与巴西特别指定的全球恐怖分子（SDGT） 「第一首都司令部」（PCC） 有关联的一个犯罪组织 。该组织利用加密货币和现金洗钱，并将非法资金从佛罗里达州转移到巴西。此次行动出动了 50 名警察，在圣保罗州的多个地点执行了 13 项搜查扣押令和 11 项临时逮捕令。当局估计，通过这一洗钱计划，犯罪分子将用户间交易、大额银行交易和现金交易混杂在一起，洗钱近 20 亿美元。然而，由于调查仍在进行中，目前尚未确定是否有交易所参与其中。7 月 1 日，涉嫌参与该组织的两名嫌疑人 Victor Henrique de Oliveira Shimada 和 Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira，因与「第一首都司令部」（PCC）存在关联，与三家巴西公司和一家葡萄牙公司一同被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/108004