中国警方发表论文披露虚拟货币追踪与扣押方法

【《南华早报》：中国警方发表技术论文，披露虚拟货币追踪与扣押方法】 Foresight News 消息，据《南华早报》报道，温州市公安局孙胜斌、浙江省公安厅刑侦总队楼燕迪等人于 6 月 4 日在期刊《刑事技术》上发表技术论文，系统披露了中国警方对比特币、以太坊等虚拟货币资产的取证工具与办案流程，内容涵盖涉案设备破解、证据收集、链上交易追踪以及资产冻结与扣押等环节。该论文概述了几种追踪方法，其中一种方法是追踪交易费用，追溯到币安等交易所，从而使警方能够获取用户数据。警方可以通过正规的法律渠道，从币安、OKX 和 HTX 等主要交易所获取「了解你的客户」（KYC）记录。对于存放在交易所的资金，警方可以冻结账户六个月，并且冻结期可以延长。此外，该文件强调了严格的操作底线：调查人员不得私自持有私钥。必须坚持「案件处理与保管分离」的原则，并进行全面监督，同时建立清晰的监管链记录。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/107871