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美国司法部查封汇旺集团云计算账户，涉数十亿美元加密洗钱
【美国司法部查封汇旺集团用于洗钱数十亿美元加密诈骗所得的云计算账户】
推荐理由
加密行业重大执法行动，涉及数十亿美元洗钱网络，对东南亚加密生态和合规风险有深远影响，建议从业者关注后续监管动向及关联风险。
【美国司法部查封汇旺集团用于洗钱数十亿美元加密诈骗所得的云计算账户】 Foresight News 消息，美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于「激流行动」的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下「汇旺担保」曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/107192
更进一步：量化金融体系
看懂新闻只是起点——沿量化金融路径，把它变成能交付的工程能力