加拿大FINTRAC：涉伊朗虚拟货币交易无论金额均需报告

吴说获悉，加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）6 月 23 日更新伊朗相关金融交易合规指引，要求报告实体将所有来源于伊朗或目的地为伊朗的金融交易视为高风险交易。指引明确，涉及伊朗的电子资金转账和虚拟货币转账，无论金额大小，均需记录资金或虚拟货币来源、交易目的，并按要求向 FINTRAC 报告。