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Hashflare诈骗案关联地址沉寂3.5年后转移1.06万枚ETH
【ZachXBT：5.75 亿美元 Hashflare 诈骗案关联地址在沉寂 3.5 年后转移 1.06 万枚 ETH】
推荐理由
涉及重大诈骗案资金异动，链上侦探追踪，对加密安全与监管有参考价值，建议关注后续洗钱路径及交易所冻结动态。
【ZachXBT：5.75 亿美元 Hashflare 诈骗案关联地址在沉寂 3.5 年后转移 1.06 万枚 ETH】 Foresight News 消息，链上侦探 ZachXBT 在其个人频道表示，一个与 Hashflare 投资诈骗案（涉案金额 5.75 亿美元）关联的地址，在链上沉寂 3.5 年后，于 3 小时前转出 1.06 万枚 ETH，价值约 1850 万美元。Hashflare 联合创始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turogin 于 2025 年承认欺诈罪并向美国政府没收了 4.5 亿美元资产。该实体开始通过 HiFiSwap 和 Near Intents 将资金从以太坊洗至比特币网络，并使用了两个即时兑换平台。Cyvers 协助首次标记了这笔非法资金转移。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/107064
更进一步：量化金融体系
看懂新闻只是起点——沿量化金融路径，把它变成能交付的工程能力