西班牙前首相萨帕特罗否认加密货币救助案

西班牙前首相何塞·路易斯·罗德里格斯·萨帕特罗（José Luis Rodríguez Zapatero）否认操纵与 6 150 万美元航空公司救助有关的权钱交易案。6 月 17 日，他在接受调查期间作证。目前，调查人员的资产追查已延伸至其加密货币领域。

法官指出，萨帕特罗处于这一有组织网络的“核心位置”。他在法庭上表示，被调查人员指出的款项均为合法的咨询费用及其女儿所运营机构的设计服务报酬。

萨帕特罗否认牵涉 Plus Ultra 航空救助案

在马德里国家法庭长达三小时的听证会上，萨帕特罗面临包括权钱交易、洗钱、逃税与走私在内的四项指控。

他仅针对法官与其辩护律师的问题进行回答。

他坚决否认曾与政府官员或航空公司高管就该救助计划进行接触。

据法律界消息人士透露，萨帕特罗表示，他直到 2024 年才首次会见 Plus Ultra 现任总裁，此时距离该救助案获批已过去三年。

本次调查围绕 2021 年对 Plus Ultra 航空的救助展开。该航空公司与委内瑞拉商人关系密切，通过西班牙国有控股公司 SEPI 获得了 6 150 万美元援助。

据 infoLibre 报道，法官称萨帕特罗在内阁批准救助后的第 8 天，指示在迪拜设立了一家离岸公司用于资金管理。

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萨帕特罗加密资产查封令详情

调查法官何塞·路易斯·卡拉马（José Luis Calama）于 5 月 18 日签署查封令，指示西班牙经济犯罪警察追踪并冻结与萨帕特罗有关的比特币（$BTC）与莱特币（$LTC）资产。

相关举措已包括冻结银行账户和离岸公司账户核查。

如查获任何加密货币代币，将转存至马德里的 Prosegur 高安全级别加密货币金库，该金库按照司法查封合约，采用离线方式保存资产密钥。

卡拉马曾主导西班牙最大加密诈骗案的诉讼工作，包括涉案人数逾 3 000 人的 Madeira Invest 诈骗案。

在新的 欧盟反洗钱法规推动下，西班牙对加密货币监管也已全面收紧。

西班牙司法系统此前多次引入区块链工具，包括去年侦破的一起加密货币诈骗大案，以及最近西班牙时隔逾十年后拍卖没收比特币资产的案例。

萨帕特罗向法院递交了“自愿全球授权”，允许核查其所有资产，并声明其名下在海外没有任何财产。

“我在西班牙境外绝无任何资产，”报道援引萨帕特罗在声明中所说。

案件仍处于调查指令阶段，法官卡拉马尚未公布相关追踪工作是否发现任何加密钱包线索。

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