迪拜VARA要求加密公司采用数据驱动风险模型

【迪拜虚拟资产监管局发布新指导方针，要求加密公司采用数据驱动的风险模型】 Foresight News 消息，迪拜虚拟资产监管局（VARA）发布新指导方针。该指导方针基于监管机构在 2026 年业务风险评估专题审查中收集的见解，强调消除加密生态系统中可能被不法分子利用的任何剩余漏洞。其中在迪拜运营的加密企业须建立一套完全有据可查、以数据为驱动的业务风险评估体系，将定量业务数据整合到实际的日常风险评分模型中。同时要求虚拟资产服务提供商全面梳理并持续评估风险领域，例如客户群体的具体特征。服务提供商必须评估地域风险敞口，包括严格且立即将金融行动特别工作组（FATF）列为高风险及黑名单的国家纳入考量。该指引规定，风险评估须定期更新，间隔不得超过三个月，或在运营结构或产品线发生重大变化时立即更新。此外，还要求将扩散融资和定向金融制裁的风险评估单独处理，而非将其归入泛化的洗钱范畴。 https://foresightnews.pro/news/h5Detail/106659